ある法律専門家は、未知の送金元からのUSDTの受け取りが刑事告発につながる可能性があると警告しています。USDTは人気のあるステーブルコインであり、正当なデジタル資産取引から発生する場合もあれば、通信詐欺、オンラインギャンブル、麻薬取引、違法な資金調達などの不正行為から発生する場合もあります。これらの不正に取得されたUSDTは「ブラックUSDT」と呼ばれ、ブロックチェーン上で追跡可能であり、中国当局を含む世界中の法執行機関によって監視されています。 刑事事件において、有罪判決のための重要な主観的要素は「知識」です。頻繁に大規模なUSDT取引を行い、市場価格と大きく異なるレートで取引したり、受け取った資金を迅速に分散させたりする個人は、「主観的意図」があると見なされ、法的な結果に直面する可能性があります。これは、暗号通貨取引における適切なデューデリジェンスの重要性を強調しています。