ピアツーピアの暗号通貨取引所であるPaxfulは、不十分なマネーロンダリング防止（AML）対策により犯罪活動から利益を得ていたことを認めた後、米国司法省（DOJ）から400万ドルの罰金を科されました。DOJは、Paxfulが売春を含む違法活動の促進に共謀し、犯罪から得た資金を故意に送金したことを認めたと明らかにしました。2017年から2019年の間に、Paxfulは約30億ドル相当の2,600万件以上の取引を仲介し、約2,970万ドルの収益を上げる一方で、AML対策を怠っていました。 DOJは、Paxfulのビジネスモデルがコンプライアンス義務を最小限に抑えることで犯罪者を引き寄せ、Backpageのようなサイトとの提携を通じて違法な収益源と結びついていることを指摘しました。1億1,250万ドルの潜在的な罰金にもかかわらず、検察はPaxfulの支払い能力の欠如を理由に400万ドルで和解しました。この事件は、暗号プラットフォーム全体でAML基準を強化する規制の動きを浮き彫りにしており、違法行為を防ぐための強固なコンプライアンスプログラムの必要性を強調しています。