モンテカルロシミュレーションにより、不透明性と法域間裁定に焦点を当てた合成デラウェアLLCエコシステム内に重大なリスクが存在することが明らかになりました。この研究は1万の法人と5万の試行を含み、試行ごとに中央値で1,185の怪しい法人が特定されました。主要なシナリオとしては、KYCの取り締まり、銀行パートナーの撤退、内部告発者の事例がテストされました。 シミュレーションの結果、KYCの取り締まりは怪しい取引量を減少させる一方で、生き残るスキームの複雑さを増加させることが判明しました。内部告発者の事例は最も高い検出率を示し、透明性と内部告発者保護が表面的なKYC対策よりも効果的であることを示唆しています。現状維持のシナリオでは、税逃れや制裁回避のリスクが持続しており、システミックリスク指数は0.78と評価されました。