フランス国籍のマクシミリアン・ド・フープ・カルティエは、ニューヨーク南部地区の米国検察官事務所により懲役8年の刑を言い渡されました。カルティエは、未登録の暗号通貨店頭取引（OTC）ビジネスの運営および銀行詐欺の共謀で有罪判決を受けました。彼はシェルカンパニーのネットワークを通じて4億7,000万ドル以上をマネーロンダリングしました。 2018年以降、カルティエは複数の米国銀行口座を使用し、事業記録を偽造して麻薬取引からの不正収益を暗号通貨を介して法定通貨に換金しました。これらの資金はコロンビアを含む海外の犯罪ネットワークに送金されました。カルティエはソフトウェア事業に従事していると虚偽の主張をし、資金の真の出所を隠すために書類を偽造し、マネーロンダリング防止および登録義務を遵守しませんでした。