スペイン最大の暗号通貨ポンジスキーム「FX Winning」の首謀者とされるデビッド・メリーノがドバイで逮捕されました。このスキームは約15,000人の投資家から4億6,000万ユーロ以上を詐取し、外国為替および暗号通貨投資で高いリターンを約束していました。メリーノは2021年に正式に会社を離れたにもかかわらず、30か国にわたるこの詐欺を継続して運営していました。 スペイン当局は現在、UAEに対して15日から40日以内に身柄引き渡しの書類を提出する必要があります。このスキームは米国およびメキシコでも調査中であり、米国DEAは詐欺の関与額を1,000億ドルと推定しています。メリーノは資金の取り扱いを否定し、他のチームメンバーの責任を主張しています。一方、スペイン国立証券市場委員会は2021年以降、FX Winningが投資サービスの提供を許可されていないと警告していました。