インターポールは、暗号通貨に関連する詐欺を世界的な詐欺産業の重要な要素として正式に認識し、これを越境犯罪の脅威として位置付けました。この決定はマラケシュで開催されたインターポールの総会でなされ、これらの高度な犯罪ネットワークに対処するために法執行機関間の国際協力の強化が必要であることが強調されました。 これらのネットワークは人身売買、オンライン詐欺、強制労働を悪用し、60か国以上で個人を被害に遭わせています。彼らはしばしば高収入の海外就職の虚偽の約束で被害者を誘い、その後、ボイスフィッシング、ロマンス詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法行為に強制的に従事させます。この詐欺モデルは当初東南アジアで顕著でしたが、ロシア、コロンビア、東アフリカ、英国の一部などの地域に拡大しています。 これに対応して、米国財務省は詐欺のために数十億ドルをマネーロンダリングしたとされるカンボジアの華旺グループなどの団体との金融関係を断ち切りました。さらに、米国司法省はこれらの犯罪と戦うための特別タスクフォースを結成し、暗号通貨詐欺に対する世界的な法執行の新たな段階を示しています。