インドの執行局（ED）は、マネーロンダリング防止の調査の一環として、カルナータカ州、マハラシュトラ州、ニューデリーの21か所で家宅捜索を実施しました。この作戦で、少なくとも2015年から活動している詐欺的な暗号通貨投資プラットフォームのネットワークが明らかになりました。これらのプラットフォームは、高いリターンを約束し、偽の取引ウェブサイトや著名人の画像、専門家の推薦を不正に使用して投資家を誘い込み、詐欺を行っていたとされています。 EDは、このネットワークが暗号ウォレット、ピアツーピア送金、ペーパーカンパニー、ハワラチャネルを利用して資金洗浄を行っていたことを明らかにしました。この詐欺スキームは、インド国内外の投資家の両方を標的にしており、作戦の広範な影響力を浮き彫りにしています。