インドの金融情報ユニットは、主要な3つの暗号通貨取引所に対し、1万ドルを超える店頭取引（OTC）を報告するよう義務付けました。この指令は2026年1月から施行され、特にプライベート企業や仲介業者が実際の所有者を隠す可能性がある場合の実質的所有者の特定に重点を置いています。この措置は、プラットフォームと顧客間で直接行われるOTC取引が不透明性の可能性が高いため、マネーロンダリングや脱税に関連するリスクを軽減することを目的としています。インドは主要な暗号通貨市場であるものの、OTC市場の規模に関する公式データは存在していません。