国際組織犯罪対策グローバルイニシアチブ（GI-TOC）は、アマゾン地域で採掘された違法な金がベネズエラでUSDTを使って取引されるケースが増加していると報告しています。過去2年間で、ベネズエラはこの違法な金の重要な取引先として浮上しており、その一部はガイアナから来ており、現地でUSDTで決済されています。ベネズエラの金産業は昨年、約22億ドルの収益を上げました。USDTの背後にある企業であるテザーは、違法活動に関連する約43億ドルの資産凍結において、世界の法執行機関を支援したと述べています。