湖南省岳陽市の警察は、仮想通貨取引を装って約1億7,000万元を洗浄していた大規模なブラック・グレー産業チェーンを摘発しました。7月18日、70人以上の特別捜査班が10か所以上で同時に家宅捜索を実施し、海外のギャンブル、詐欺、ポルノのライブ配信運営の資金洗浄に仮想通貨取引を利用していたネットワークを標的としました。 この作戦で、海外の資金提供者、国内の「ダミーアカウント」、そして違法資金をUSDTに変換・移転する役割を担う代理人や「ドライバー」のネットワークを含む、巧妙な4層構造のマネーロンダリングスキームが明らかになりました。この組織は「ブロックチェーンOTC商人」として活動し、暗号化チャットアプリ「Paper Plane」を利用して参加者を募っていました。15人の容疑者が逮捕され、捜査は継続中です。