香港証券先物委員会（SFC）は11月17日に通達を発行し、認可されたブローカーや仮想資産プラットフォームを通じた「多層取引」に関わる新たなマネーロンダリングの傾向を指摘しました。犯罪者は頻繁で小額かつ断片的な入金を行い、それを迅速に引き出して複数の銀行口座に送金するか、仮想資産に変換し、その後ノンカストディアルウォレットに移動させて資金の出所や流れを隠していると報告されています。