香港証券先物委員会（SFC）は、認可を受けた企業および仮想資産取引プラットフォームに対し、マネーロンダリングを示唆する可能性のある階層的な取引活動に警戒するよう促す通達を発出しました。SFCは、犯罪者がこれらの機関を利用して階層的な取引を行い、詐欺による収益の出所や行き先を隠すことで資金洗浄を行う傾向が高まっていることを指摘しました。 通達では、このような活動の一般的な警告サインとして、顧客口座への頻繁かつ組織的な入金の後に現金または仮想資産で即座に引き出しが行われるケースを挙げています。SFCは、これらの疑わしい資金移動に対抗するために厳格な検出および防止措置の必要性を強調しました。