香港警察は、暗号通貨取引を利用した2億3,000万香港ドルに及ぶ越境マネーロンダリングの摘発に成功しました。この組織は、2024年6月から9月の間に、34件の詐欺事件から得た資金を43の香港の銀行口座を通じて処理し、合計1,800万香港ドルに上りました。34歳の中国本土出身の女性が、複数の名義銀行口座を開設し、違法資金の出所を隠すために暗号通貨を購入したとして関与が疑われています。彼女は懲役47.5ヶ月の判決を受けました。 当局は、マネーロンダリングに対する厳しい罰則を強調しており、最高で14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科される可能性があります。この事件は、デジタル通貨を利用した金融犯罪と闘う上での継続的な課題を浮き彫りにしています。