FinCENは、新たな分析と警告の中で、約127億ドルの疑わしい資金が、東南アジアの詐欺拠点によって運営される暗号資産投資詐欺に関連していると明らかにした。同機関によると、2023年9月から2025年12月までの間に、1,300の機関が33,904件の疑わしい活動報告書を提出し、そのうち暗号資産系のマネーサービス事業者が報告の55％、銀行が41％を占めた。これらの届け出に含まれる金額は、それぞれ55億ドルと64億ドルだった。 これらの詐欺では主にETH、USDT、USDCが利用され、ほぼすべての不正収益は最終的にUSDTへ換金された後、DeFiプロトコルやオフショア取引プラットフォームを通じて資金洗浄されていた。FinCENによると、被害者は全50州およびあらゆる年齢層にわたって報告されており、中には自傷のリスクを生じさせるほど深刻な損失を被った人もいた。 同機関は、こうした詐欺拠点がカンボジア、ラオス、ミャンマーに集中しており、しばしば人身売買や偽の求人募集に依存しているほか、このモデルが東南アジア以外にも広がっていると述べた。FinCENはまた、Rapid Response Programが2015年以降で18億ドルを阻止し、米国の5,790人の被害者に対して10億ドル超の資金回収を支援したと明らかにした。