詐欺的な組織であるVerilyHKが、TRONブロックチェーン上で約16ヶ月間にわたり約16億USDTをマネーロンダリングしていたことが明らかになりました。この操作は、8世代にわたるホットウォレットの高度なネットワーク、79の仲介アドレス、3層の出金チャネルを含み、最終的に資金を単一の中央集権型取引所（CEX）に流し込んでいました。このスキームはHuioneなどのグループと関連しており、ポンジスキームのような構造とマネーロンダリングの特徴を示しています。この暴露は、違法な金融活動に対する実効的な規制の洞察を提供します。