ブロックチェーンインテリジェンス企業のEllipticは、暗号通貨取引に関連する5つの新たなコンプライアンスリスクを特定した報告書を発表しました。これには、麻薬カルテルによるマネーロンダリング、東南アジアの「ピッグバッチャリング」詐欺のようなソーシャルエンジニアリング詐欺、マネーロンダリングのためのクロスチェーンミキシング、国際制裁の回避、そしてLazarus Groupによる国家支援のサイバー窃盗などが含まれます。報告書によると、犯罪者はミキサー、クロスチェーンブリッジ、非KYC取引所を通じて218億ドル以上の不正資金を移動させており、2023年以降で3倍に増加しています。Ellipticは、従来の単一チェーンのスクリーニングではこれらの課題に対応できないと警告し、金融機関に対してコンプライアンスのギャップや制裁リスクを軽減するためにマルチチェーンインテリジェンストラッキングの導入を促しています。