ドバイ仮想資産規制当局（VARA）は、暗号通貨事業者に対してデータ駆動型のリスクモデルの採用を義務付ける新たなガイドラインを導入しました。これらのモデルは、定量的なビジネスデータを活用してリアルタイムのリスクスコアリングシステムを構築し、従来の静的な追跡方法に代わるものです。暗号通貨企業は、リスク評価を四半期ごと、または重要な運用変更があった場合には直ちに更新することが義務付けられています。 新しい規制の下では、企業は金融活動作業部会（FATF）の高リスク国およびブラックリスト入り国からのリスクをシステムに統合しなければなりません。さらに、拡散防止資金調達と特定の金融制裁に関するリスク評価を、一般的なマネーロンダリング防止措置とは区別して行う必要があります。VARAはまた、AI駆動の運用や匿名性強化取引などの新興技術に関連するリスクを文書化し、これらの評価がコンプライアンスやリソース配分に影響を与えることを求めています。