ブロックチェーン調査員のZachXBTは、DSJエクスチェンジ（DSJEX）とBGウェルスシェアリングのポンジスキームが先週崩壊し、1億5,000万ドル以上が関与していたことを明らかにしました。4月27日から5月3日の間に、9,200万ドル以上の不正資金がチェーン間で洗浄され、その痕跡を隠すために約6,300万ドルがCoboの管理下に流入しました。ZachXBTは、Tether、Binanceのセキュリティチーム、OKX、米国の法執行機関と協力して、4,150万ドル以上を凍結することに成功しました。 このスキームは2025年から運用されており、日利1.3％から2.6％のリターン、紹介手数料、階層型報酬を約束して投資家を誘引していました。詐欺的な取引プラットフォームDSJとBG投資コミュニティを通じて宣伝されていました。5大陸の13の規制当局がこのスキームに対して詐欺警告を発しています。