ダラス在住の46歳、クァンヒー・アン被告は、複数年にわたる銀行融資詐欺計画に関与したとして、連邦刑務所で58か月の刑を言い渡された。検察によると、この計画により少なくとも1,000万ドルの不正な融資および信用供与商品が生み出されたという。アン被告はまた、3月17日に銀行詐欺を行う共謀の1件について有罪を認めた後、被害を受けた金融機関に対し約834万ドルの賠償金を支払うよう命じられた。 検察によると、2014年1月から2016年3月にかけて、アン被告とPreferred Marketing Groupの共犯者らは、IRSのW-2様式、給与明細、雇用記録を含む財務書類を偽造した。これらの書類は、顧客の収入を水増しし、架空の雇用をでっち上げ、虚偽情報を含む融資申請を裏付けるために使用され、その結果、連邦預金保険の対象となる金融機関を含む複数の貸し手に830万ドル超の損失を生じさせた。