現在審議中のクラリティ法は、暗号通貨分野におけるマネーロンダリングおよび制裁回避に対する規制措置を強化することを目的としています。一部の批判とは異なり、この法律はパブリックブロックチェーンの透明性を活用して違法行為を追跡しており、香港の取引所CoinExを通じてイランおよび北朝鮮のハッカーに関連する38億4,000万ドルの取引を最近追跡したことがその証拠です。 この法律は約20の条項を導入しており、デジタル資産サービス提供者を銀行秘密法の対象に含めることも含まれています。これには、リスク評価の義務化、コンプライアンス担当者の配置、疑わしい活動の報告が含まれます。また、取引所と法執行機関間のリアルタイム情報共有や、テロ資金供与およびマネーロンダリング対策のためのAIツールの開発も義務付けています。さらに、キオスク運営者には詐欺や不正な資金移動を防止するための新たな要件が課されます。