中国国籍のZhimin Qianは、大規模なポンジ・スキームに関与し、9月下旬の有罪答弁後、最長14年の懲役刑に直面しています。英国当局はQianから61,000 BTC以上を押収し、これは同国史上最大の暗号通貨押収となりました。この詐欺は主に高齢者や中年の貯蓄者を標的に、高いリターンを約束して12万8,000人以上の被害者を騙しました。 Qianは2017年に偽造書類を使って中国から逃亡し、60億ドル以上の暗号資産を集める詐欺と資金洗浄の作戦を指揮しました。英国警察の成功した強制捜査は、この作戦の大規模さと暗号通貨関連犯罪に対する国際的な取り組みの重要性を浮き彫りにしています。