中国の検察官は、暗号通貨に関連するマネーロンダリング事件に取り組む際に、仮想通貨ウォレットのアドレスを重要な入口として利用することの重要性を強調しています。中国の検察官の公式WeChatアカウントに掲載された記事によると、ブロックチェーン技術を活用してオンチェーンデータの特徴や詐欺スキームにおける資金の流れを分析することで、仮想通貨を通じて行われるさまざまなマネーロンダリング活動を特定することが可能になると述べられています。 この記事は、仮想通貨のマネーロンダリング犯罪における電子証拠の国境を越えた性質に焦点を当てた事件処理の実践が必要であると示唆しています。身元と取引の相関関係を核心的な証拠要素として確立し、証拠収集のポイントを明確にする必要性を強調しています。国内での証拠収集と国境を越えた補完を組み合わせたモデルを構築することで、証拠システムの完全性と安定性を高めることができます。さらに、記事は一方的な証拠収集と二国間の司法支援の標準化を求めており、国境を越えた証拠請求の精度と事前証拠基準の向上を目指し、これにより事件処理の質と効率を高めることを目的としています。