米国司法省は、45歳の中国国籍のスー・ジンリャンに対し、暗号通貨詐欺で得た約3,700万ドルの資金洗浄の罪で連邦刑務所にほぼ4年間収監する判決を下しました。スーには2,600万ドル以上の賠償金支払いも命じられています。検察は、スーが国際的な犯罪ネットワークの一員であり、テキストメッセージ、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じて174人の米国被害者を偽の暗号投資に騙していたことを明らかにしました。この詐欺計画は偽の取引サイトを利用し、資金は米国のペーパーカンパニー、暗号ウォレット、国際銀行口座を経由して流されました。最終的に約3,690万ドルがバハマのデルテック銀行に送金され、USDTに換金された後、カンボジアの共犯者によって移動されました。