中国の検察当局は、仮想通貨と偽の茅台酒の販売を利用した高度なマネーロンダリング操作を成功裏に摘発したとChainCatcherが報じています。湖南省湘潭市岳塘区人民検察院は、このスキームに関与した8人の被告に対して第一審の判決を下し、6.84百万元以上の資金洗浄が行われていました。 この操作は複雑なネットワークを含み、陳は海外の関係者と暗号化通信を使って連携し、通信詐欺からの資金を受け取り、「USDTトレーダー」を通じて暗号通貨に変換していました。謝はツールを提供し、財務の詳細を追跡し、黄は偽の茅台酒の販売を利用して違法資金を正当な事業収入に偽装していました。ギャングは取引ごとに8％の手数料を取っていました。2023年12月に被害者の通報を受けて当局が介入し、約2,000万元の資金の流れを分析してネットワークを解体しました。刑期は2年から6年で、1人の被告は執行猶予付きの判決を受けました。