2024年、中国当局は仮想通貨を利用したマネーロンダリングや不正資金移転に関与したとして3,032人を起訴したと、財新の報告によると伝えられています。仮想通貨の分散型かつ匿名性の特性は、マネーロンダリング、詐欺、無許可の国境を越えた資金移動などの違法行為を助長し、経済および金融の安定にリスクをもたらしています。仮想通貨マネーロンダリングに関連する283件の裁判判決の分析では、犯罪組織が周縁化された若者をこれらの犯罪の道具として利用することが多く、ほとんどの犯人は高卒程度の学歴であることが明らかになりました。これらの事例は地理的に大きく集中しており、これらの活動が体系的であることを示しています。