中国人民銀行と公安当局は、仮想通貨を使って資金洗浄を行っていた複数の地下銀行組織を摘発したと、CCTV財経が報じた。これらのグループは、「クレジットカード返済無料」をうたって複数の省で代理人を勧誘し、個人の身分情報やクレジットカード情報を入手していたとされる。 当局によると、これらのネットワークは海外のオンライン賭博や通信詐欺グループによる資金移動を支援し、架空の消費取引を通じて資金を動かした後、暗号資産ディーラーがその資金を仮想通貨に換え、海外の指定アドレスに送金していた。中央銀行のデジタル通貨研究所は、大規模モデルとオンチェーン分析ツールを用いて関連する約1,000口座を特定し、警察による10カ所以上の資金洗浄・資金移動拠点の摘発、約1億3,000万元の違法収益の押収、さらに違法経営などの容疑で複数のメンバーに実刑判決を科すことにつながった。