Chainalysisは、オンチェーンの暗号資産マネーロンダリングが大幅に増加していると報告しており、その額は2020年の約100億ドルから2025年には820億ドル以上に達しています。特に、中国語を使用するマネーロンダリングネットワークは、既知の違法資金流通の約20％を占めています。これらのネットワークはTelegram、マネーミュール、OTCブローカーなどのプラットフォームを利用しており、2025年だけで約161億ドルを処理し、1,800のアクティブなウォレットが関与しています。