Chainalysisは、Binanceの最近の違法な暗号資金に関する分析に異議を唱え、Binanceの評価は直接的な露出のみを考慮し、ランサムウェアやハッキングなどの主要な違法資金源を省略していると述べました。さらに、「ホップウォレット」を通じた間接的な流れも考慮していませんでした。Binanceは以前、ChainalysisとTRM Labsのデータを使用した分析に基づき、違法資金が取引のわずか0.018％から0.023％を占めると主張していました。TRM Labsは、使用されたデータがBinance向けのカスタムデータセットであり、公開報告書の一部ではないことを明らかにしました。