中央捜査局（CBI）は、暗号通貨のマネーロンダリングに関連するミュールアカウントスキームに関与した疑いで、パトナでカナラ銀行のアシスタントマネージャーとアクシス銀行のアソシエイトを逮捕しました。これらの職員は、盗まれた資金をデジタル資産に移動させるための口座を開設し、身元を操作し、海外送金を可能にしたとされています。 調査によると、インドのサイバー犯罪の収益の70％以上が現在暗号通貨に流れていることが明らかになりました。資金は多数の口座に分散され、その後換金されて海外に送金されていました。法医学的分析により、銀行職員とサイバー犯罪者との間でのやり取りが確認され、支援に対する金銭的報酬も含まれていました。この事件は銀行のプロトコルの脆弱性を浮き彫りにし、大手銀行がデジタルオンボーディングプロセスの見直しを促すきっかけとなりました。