カナダ国籍のネイサン・ゴービンは、グレイ・デジタル・キャピタルに関連する4200万ドルの暗号通貨詐欺計画に関して起訴されています。検察は、ゴービンがファンドのパフォーマンスを誤って報告し、資産が7800万ドル以上で二桁のリターンを主張した一方で、実際の成長率は月1.4％に過ぎなかったと主張しています。彼は投資家の資金を私的に流用した疑いがあります。 米国証券取引委員会（SEC）はゴービンに対して民事訴訟を起こしており、FBIは詐欺の被害者を積極的に捜索しています。関係当局は類似の詐欺行為を監視するために流動性および暗号通貨市場も監視しています。FBIはこの事件をテロ資金対策を目的としたより広範な取り組みと関連付けています。