フィナンシャル・タイムズの調査によると、内部文書のリークに基づき、バイナンスはコンプライアンス強化の誓約にもかかわらず、テロ資金供与に関連する高リスクアカウント、疑わしい国境を越えたログイン、不審な本人確認を引き続きホストしていることが明らかになりました。報告書は、約17億ドルを2年間で取引した13の主要アカウントを強調しており、そのうち1億4400万ドルは2023年11月のバイナンスの米国との合意後に取引されました。これらのアカウントは、「パススルー」取引、大規模な対称的な入出金、急速な大陸間ログインなどの活動に関与しており、これらはより厳格な監視を引き起こすべきものでした。バイナンスは厳格なコンプライアンス措置とゼロトレランスポリシーを主張し、違法行為の助長については一切知らないと否定しています。