バイナンスは、2024年6月にアジア太平洋地域の法執行機関が約5,000万ドルの不正資金を凍結するのを支援した役割を発表しました。この作戦は、バイナンス、チェイナリシス、その他の業界パートナーが参加する多関係者調査の一環でした。調査では、ブロックチェーン分析を活用して、東南アジアで活動する詐欺ネットワークに関連する資金を追跡し、2022年11月から2023年7月までの被害者からの取引を追跡しました。 詐欺師たちは資金を主要なウォレットに集約し、それを5つの最終ウォレットに分配し、約4,700万ドル相当のUSDTを蓄積していました。詐欺を維持するために、彼らは時折被害者に少額を返還していました。情報を受け取った当局は、ステーブルコイン発行者に資金の凍結を指示し、不正収益の交換を効果的に防止しました。