イタリア銀行は、決済サービス提供者および暗号資産サービス提供者に対し、EUおよび国内の制裁措置の実施状況を見直し、強化するよう指示した。また、暗号資産の移転に関する制裁スクリーニングには、最低取引額のしきい値を設けてはならないことを改めて強調した。 この通知によると、金融仲介業者は、制裁対象者に関連する取引を特定し、資産を凍結するとともに、必要な報告を提出しなければならない。違反行為は刑事犯罪に引き上げられた。TFR改正法および欧州銀行監督機構（EBA）ガイドライン2024/15に基づき、PSPおよびCASPは、顧客ならびにすべての資金移転または暗号資産移転について、制裁リストとの照合を行うための社内方針と自動スクリーニングシステムを整備・維持しなければならない。ただし、EU規則上、明確に免除されている即時移転および低リスク事例は除く。