イタリア銀行は暗号資産サービス提供業者に対し、取引額の大小にかかわらず、すべての暗号資産移転について制裁スクリーニングを実施しなければならないと警告した。企業は、自動スクリーニングを回避するために最低取引額のしきい値を設定してはならない。 この要件は、2025年12月30日からイタリアで適用される欧州銀行監督機構（EBA）のガイドラインに基づくものであり、新たな制裁義務を創設するものではない。中央銀行は、決済サービス提供業者に認められる一部の即時決済に関する免除は、暗号資産移転には適用されないと述べた。 暗号資産関連企業は、適用対象となるすべての取引が網羅されるよう、スクリーニングシステム、制裁リストの更新、アラート手順を見直さなければならない。MiCAの認可は、EUの制限措置規則に基づくこれらの別個の義務に代わるものではない。