アルゼンチン当局は、暗号通貨詐欺とマネーロンダリングに関与する犯罪ネットワークを摘発しました。関与した金額は1.8兆アルゼンチンペソ（約120億ドル）にのぼります。主な被害者は農業および工業企業でした。調査により、このグループは私立銀行で口座を開設するために偽造文書を使用し、不正に融資を受けていたことが明らかになりました。資金はすぐに暗号通貨プラットフォームに移され、デジタル資産に変換されてデジタルウォレットに移動されました。また、このネットワークは偽の第三者による暗号裁定取引を利用して資金の流れを隠していました。法執行機関は、関与した個人のいずれもアルゼンチン国家証券委員会の仮想資産サービス提供者（PSAV）リストに登録されていなかったことを確認しました。