ニューヨーク・タイムズ紙と国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）による共同調査で、過去2年間にわたり、ハッキング、詐欺、恐喝に関連する少なくとも280億ドルの不正資金が世界の暗号通貨取引所に流入していたことが明らかになりました。米国の制裁にもかかわらず、BinanceとOKXは疑わしい資金の受け取りを続けていたと報告されています。調査では、米当局が詐欺とマネーロンダリングの重要な拠点と特定したカンボジアのHuioneグループが、2024年から2025年の5か月間でBinanceに4億ドル以上、OKXに2億2000万ドルを送金していたことが強調されています。これらの取引は、米財務省のHuioneに対する制裁後も続いていました。さらに、北朝鮮のラザルス・ハッキンググループは、歴史的な15億ドルのBybit盗難事件の後、約9億ドル相当のイーサリアムをBinanceのアカウントに流入させたとされています。