香港を拠点とするヘルステクノロジー投資プラットフォームであるVerilyHKの背後に、1億6,000万ドル規模の高度な暗号通貨マネーロンダリングネットワークが明らかになりました。AIヘルスおよびビッグデータ分析の専門知識を謳っていたにもかかわらず、VerilyHKは大規模なポンジスキームの表向きの顔であることが判明し、2026年2月に運営を停止しました。同プラットフォームのオンチェーントレーディングボリュームは約16億ドルに達し、ForsageやNovaTechなどの悪名高い暗号通貨スキームを上回りました。 調査により、TRONのUSDTステーブルコインの流れを含む複雑な多層的資金ルーティングシステムが明らかになりました。VerilyHKは資金の出所を隠すために、複数のローテーションホットウォレットや中間アドレスを利用し、最終的には中央集権型取引所の出口に収束させていました。特に、VerilyHKの資金ルーティングインフラと、米国FinCENによりマネーロンダリング活動で警告されているカンボジアのHuione Groupとの関連が見つかりました。この発見は、VerilyHKが暗号通貨チャネルを通じて資金を洗浄するために用いた複雑な手法を浮き彫りにしています。