ブロックチェーンの発明は、分散型金融、NFT コレクティブル、特定の国民国家に束縛されないインターネット通貨システムなど、いくつかの驚くべき革新をもたらしました。しかし、ブロックチェーンの透明性にもかかわらず、匿名取引を可能にするという特性は、この技術を単に手っ取り早く金を稼ぐための手段としか見ていない詐欺行為者による多くの詐欺行為を助長してきました。暗号業界は徐々に成熟し、今日では世界の金融機関や政府からも正当な資産クラスとみなされるようになっていますが、初期の頃は本当に西部開拓時代のような感じでした。悪意のある行為者によって画策されたものであれ、単にコードの脆弱性によって引き起こされたものであれ、これまでの暗号の歴史の中で最も重大な詐欺のいくつかを紹介します。
Bitconnect
BitConnectは、Bitcoinをベースにした企業、取引所、そしてオープンソースの暗号通貨でした。 2016年2月にローンチされ、瞬く間に有名になり、2018年初頭まで価格の面で最も成功した暗号通貨の1つとなりました。トークンあたり463ドルの史上最高値に達し、時価総額は約27億ドルに達しました。
この詐欺は、ユーザーにプラットフォームの取引所を通じてBitcoinをBitConnectトークンに交換するよう促し、配当の形で毎日利益を得られるようにすることで機能しました。利益率は、ユーザーがBitConnectに参加するように紹介した人数と、ユーザーが保有するトークンの量に影響されます。当時、Bitconnectは、ユーザーは毎日初期投資の約1％を稼ぐことができ、年間利益は約3,780％になると主張していました。 BitConnectはまた、これらの利益は、Bitcoinを低価格で購入し、高価格で販売するように設計された独自の投資アルゴリズムを通じて生み出されると主張しました。
史上最高値を記録した直後、同社はテキサス州とノースカロライナ州の証券規制当局から業務停止命令を受けました。これに対し、同社は取引所を閉鎖することを選択し、ユーザーは資金を引き出すことができなくなり、プロジェクトの価値は瞬時に暴落しました。言うまでもなく、これは古典的なポンジスキームであり、初期投資家に支払うために、後の投資家からの資金に依存していました。 Bitconnect事件は、総額約24億ドルの金融詐欺に相当しました。その崩壊は、ICOの物語の衰退の一因となり、2018年の暗号弱気市場のきっかけとなりました。
OneCoin
OneCoinは、史上最大の暗号通貨詐欺の1つとみなされることが多いです。 2014年に国際私法の博士号を持つDr. Ruja Ignatovaによって設立されたこのプロジェクトは、「Bitcoinキラー」として宣伝されました。 Ignatovaは、英国のウェンブリー・アリーナを含む満員の会場で講演を行い、OneCoinを中心にカルト的な支持者を築き上げました。しかし、OneCoinは実際には暗号通貨ではなく、マルチ商法のスキームでした。同社は、金融トピックに関する「教育パッケージ」を販売し、購入者にOneCoinを「マイニング」する機能を提供しました。これらのパッケージの価格は100ドルから10万ドルで、上位層になるほどより多くのトークンにアクセスできました。
正当な暗号通貨とは異なり、OneCoinはブロックチェーン上に構築されていませんでした。代わりにSQLでコーディングされ、データは跡形もなく改ざんすることができました。抜け目のない読者なら、これが分散化と不変性を重視する暗号の目的全体を無効にしたことにすぐに気付くはずです。さらに、OneCoinは、頻繁に工事中であったり、取引量が制限されていたりする内部の「マーケットプレイス」でのみ取引が可能で、OneCoinをユーロなどの法定通貨に交換することは困難でした。
後に「Cryptoqueen」と呼ばれるようになったDr. Ruja Ignatovaは、2017年までに300万人以上のメンバーからなる世界的な支持を集めました。しかし、法執行機関がこのスキームの調査を開始し、さまざまな国で主催者が逮捕されました。OneCoinのメインウェブサイトは2019年に閉鎖されました。 2017年後半、Ignatovaはブルガリアのソフィアからギリシャのアテネへのフライトで逃亡し、伝えられるところによると40億ドルの投資家のお金を持ち逃げしました。彼女はそれ以来行方不明となっています。
Squid Game ($SQUID)
金銭的な規模では前の2つの詐欺ほど大きくはないかもしれませんが、Netflixで最近Squid Gameのシーズン2が公開されたことを考えると、2021年の強気相場中に発生した馬鹿げたSquid Gameトークン詐欺を振り返るのは興味深いでしょう。同年11月、$SQUIDトークンが突然PancakeSwapに登場しました。これは、近日発売予定のSquid Gameに触発されたビデオゲーム用の「play-to-earn」暗号通貨として宣伝されました。しかし、重大な危険信号がありました：
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Telegramでは、ユーザーは投稿にコメントすることができませんでした。
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プロジェクトのホワイトペーパーには、文法上の誤りやタイプミスが多数ありました。
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保有分を売却しようとしたトレーダーは、開発者が、事実上不可能なプロセスを伴う不明瞭なトークンへの変換を要求していることを知りました。基本的に$SQUIDは購入できるが、売却できないのです。
これらの懸念にもかかわらず、$SQUIDは1コインあたり2,800ドルという驚異的な価格まで高騰しました。Fortune誌でさえ、その価格上昇を取り上げ、Robinhoodへの上場が噂されていることがその価値を押し上げているのではないかと推測しました。そして、rug pull（開発者が突然プロジェクトを放棄し、投資家資金を持ち逃げすること）が起こりました。ほんの数秒で、開発者たちは姿を消し、330万ドルを持ち逃げしました。現在に至るまで、開発者の身元は不明のままであり、詐欺の責任を問われた者はいません。
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