Les douaniers sud-coréens ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies d'une valeur de 102 millions de dollars, lié à des cliniques de chirurgie esthétique accueillant des touristes étrangers. Ce réseau aurait utilisé des cryptomonnaies pour blanchir des paiements effectués via les plateformes chinoises de paiement électronique Alipay et WeChat Pay pour des interventions esthétiques. Les autorités prévoient des inspections plus strictes afin de prévenir les échanges illégaux de devises dans le secteur du tourisme médical.
L'opération aurait été orchestrée par un consultant sino-coréen dans une grande clinique, qui, avec un ressortissant chinois, aurait transféré les paiements sur des comptes bancaires, acheté des cryptomonnaies à l'étranger, puis les aurait transférées vers des plateformes sud-coréennes. Les fonds étaient ensuite convertis en espèces via des distributeurs automatiques locaux. Le réseau s'est étendu en 2024 pour inclure d'autres secteurs prisés par les touristes chinois. Trois personnes ont été inculpées, et leurs dossiers sont désormais entre les mains des procureurs.
Les douanes sud-coréennes découvrent un réseau de blanchiment d'argent en cryptomonnaies de 102 millions de dollars
Avertissement : Le contenu proposé sur Phemex News est à titre informatif uniquement. Nous ne garantissons pas la qualité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations provenant d'articles tiers. Ce contenu ne constitue pas un conseil financier ou d'investissement. Nous vous recommandons vivement d'effectuer vos propres recherches et de consulter un conseiller financier qualifié avant toute décision d'investissement.
