Le bureau du procureur des États-Unis pour le district est de Virginie a inculpé le ressortissant vénézuélien Jorge Figueira de complot en vue de blanchir environ 1 milliard de dollars, principalement via des portefeuilles et plateformes de cryptomonnaies. Selon le FBI, Figueira et son réseau ont utilisé des comptes bancaires, des comptes d'échange, des portefeuilles crypto privés et des sociétés écrans pour convertir des fonds illicites en actifs cryptographiques. Ces actifs ont ensuite été échangés contre des dollars par des fournisseurs de liquidité et transférés vers des comptes dans plusieurs pays, notamment la Colombie, le Panama et le Mexique. Les procureurs ont souligné que la plupart des fonds avaient été initialement déposés via des plateformes de trading crypto avant d'être dispersés à des entités nationales et internationales. En cas de condamnation, Figueira risque une peine maximale de 20 ans de prison.