Le Procuratorat Daily a souligné les défis importants dans la régulation du blanchiment d'argent impliquant les monnaies virtuelles, insistant sur la nécessité de solutions systémiques. L'article identifie trois difficultés principales : la caractérisation des actes criminels, l'acquisition des preuves et la récupération des produits illicites. Les cadres juridiques actuels, en particulier l'article 191 du Code pénal, limitent les accusations de blanchiment d'argent à des infractions prédéterminées spécifiques, ce qui conduit souvent à ce que les affaires soient classées sous le crime plus large de « dissimulation et déguisement des produits criminels ». L'anonymat et la nature transfrontalière des cryptomonnaies compliquent la collecte des preuves, les criminels utilisant des mélangeurs, des monnaies de confidentialité et des échanges décentralisés pour obscurcir les transactions. Cela crée des réseaux complexes que les méthodes d'enquête traditionnelles peinent à pénétrer. De plus, les défis techniques liés à la liaison des adresses sur la blockchain avec des identités réelles et l'existence d'« îlots d'information » entre les plateformes entravent la traçabilité complète des fonds. En outre, les ambiguïtés juridiques concernant la nature des monnaies virtuelles et les lacunes procédurales freinent la récupération des actifs et la coopération transfrontalière.