Selon une nouvelle analyse et une alerte, le FinCEN a relié environ 12,7 milliards de dollars de fonds suspects à des escroqueries à l’investissement en cryptomonnaies menées par des complexes d’arnaque d’Asie du Sud-Est. L’agence a indiqué que 1 300 institutions ont déposé 33 904 déclarations d’activités suspectes entre septembre 2023 et décembre 2025, les entreprises de services monétaires liées aux cryptomonnaies représentant 55 % des signalements et les banques 41 %. Les déclarations portaient respectivement sur 5,5 milliards et 6,4 milliards de dollars. Les escroqueries utilisaient principalement l’ETH, l’USDT et l’USDC, la quasi-totalité des produits illicites étant finalement convertie en USDT avant d’être blanchie via des protocoles DeFi ou des plateformes de trading offshore. Le FinCEN a indiqué que des victimes ont été signalées dans l’ensemble des 50 États et dans toutes les tranches d’âge, certaines ayant subi des pertes suffisamment graves pour créer un risque d’automutilation. L’agence a indiqué que ces complexes d’arnaque sont concentrés au Cambodge, au Laos et au Myanmar, s’appuyant souvent sur la traite des êtres humains et de fausses offres d’emploi, et que ce modèle s’étend au-delà de l’Asie du Sud-Est. Le FinCEN a également déclaré que son Rapid Response Program a bloqué 1,8 milliard de dollars depuis 2015 et contribué à récupérer plus de 1 milliard de dollars pour 5 790 victimes américaines.