Le célèbre investisseur en cryptomonnaies Sun Zeyu fait face à des accusations de détention illégale de 180 millions de dollars liés au projet TIA et à des investissements privés. Sun, connu pour ses rôles de fondateur de Genesis Capital et du Lancer Group, est accusé de ne pas avoir respecté ses engagements d'investissement, laissant les investisseurs sans recours. Deux différends distincts ont émergé. Dans un cas, l'investisseur Sunny William Lu affirme qu'un investissement de 300 000 dollars en tokens TIA n'a jamais été réalisé, malgré un contrat signé. Les tokens, qui avaient autrefois une valeur potentielle de 10 millions de dollars, n'ont jamais été livrés, et Sun est devenu injoignable après la transaction. Dans un autre cas, Lu Zi allègue qu'un investissement de 1,5 million de dollars a été « liquidé » sans preuve ni documentation, soulignant les risques des accords informels dans le domaine des cryptomonnaies. Ces incidents soulignent les dangers de se fier à la réputation personnelle plutôt qu'à une diligence raisonnable dans l'industrie de la cryptomonnaie, où les transactions transfrontalières et l'anonymat compliquent la responsabilité. Les deux investisseurs insistent sur la nécessité de la prudence, car les accords basés sur la confiance manquent souvent des protections juridiques nécessaires pour récupérer les fonds en cas de litige.