La Banque centrale du Brésil a infligé une amende de 3,15 millions de dollars à Banco Topázio et lui a interdit d'effectuer des transactions de change de gré à gré pour des actifs cryptographiques pendant deux ans. Cette décision, annoncée le 13 mai, fait suite à des constats d'insuffisance dans la diligence raisonnable des clients et les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Banco Topázio aurait traité 1,7 milliard de dollars de transactions liées entre octobre 2020 et septembre 2021 sans déclaration appropriée auprès du Coaf. Les régulateurs ont souligné le manquement de la banque à enregistrer les clients et à signaler les activités suspectes, ce qui a conduit aux sanctions. Les responsables ont indiqué que des mesures similaires pourraient être appliquées à d'autres institutions impliquées dans des activités liées aux cryptomonnaies si les problèmes de conformité persistent.