La Copas de la Banque centrale du Brésil a interdit à Banco Topázio S.A. de participer à des activités d'échange d'actifs virtuels sur le marché de gré à gré pendant deux ans. Cette décision s'accompagne d'une amende de 16,2 millions de reais (environ 3,15 millions de dollars) en raison de carences importantes dans la diligence raisonnable des clients et les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent. Les enquêtes ont révélé qu'entre 2020 et 2021, la banque a traité 1,7 milliard de dollars de transactions suspectes sans les signaler aux régulateurs, représentant 63 % de ses transferts totaux à l'étranger pendant cette période.