Pour demander la Vérification d’Entreprise, veuillez préparer les documents suivants :
1. Certificat de constitution.
2. Statuts de la société (Memorandum and Articles of Association).
3. Registre des administrateurs/Certificat d’incumbency/Registre du commerce ou équivalent.
- Ce document doit avoir été émis au cours des 12 derniers mois, sinon il sera considéré comme invalide.
- Ce document doit inclure les informations relatives aux administrateurs actuels de la société.
4. Registre des membres (actionnaires)/Certificat d’incumbency/Registre du commerce ou équivalent.
- Ce document doit avoir été émis au cours des 12 derniers mois, sinon il sera considéré comme invalide.
- Ce document doit inclure les informations relatives aux actionnaires actuels de la société.
5. Structure de l’actionnariat.
- Veuillez indiquer les informations sur tous les UBO (bénéficiaires effectifs détenant au moins 25 % des parts de la société candidate).
- Veuillez inclure au moins la signature d’un administrateur ainsi que la date de délivrance la plus récente.
6. Questionnaire sur les sanctions.
- Veuillez trouver le document ici ou contactez notre équipe support client afin d’obtenir un « exemple »
7. Lettre d’autorisation.
- Veuillez trouver le document ici ou contactez notre équipe support client afin d’obtenir un « exemple »
- La personne autorisée sera considérée comme le titulaire du compte.
- La lettre d’autorisation doit avoir été émise au cours des 3 derniers mois.
- S’il y a deux administrateurs ou plus dans la société candidate, veuillez inclure les signatures d'au moins 2 administrateurs ainsi que la date de délivrance la plus récente.
8. Document prouvant le statut opérationnel actuel de l’entité.
- Une capture d’écran complète du site officiel du gouvernement contenant les informations actuelles de la société. Veillez à ce que la même capture d’écran affiche également l’horloge et la date du système de l’ordinateur de bureau.
- Certificat d’incumbency émis au cours des 3 derniers mois.
- Certificat de conformité (Certificate of Good Standing) émis au cours des 3 derniers mois.
9. Justificatif d’adresse.
- Un document tel qu’une facture d’eau ou un relevé bancaire comprenant le nom de la société.
- Le document doit avoir été émis au cours des 3 derniers mois.
10. Passeport ou carte d’identité en cours de validité de tous les administrateurs, UBO/actionnaires (détenant au moins 25 % des parts) et titulaires de compte autorisés.
11. Selfie des administrateurs/UBO/titulaires de compte.
Une fois les documents prêts, veuillez les envoyer à notre équipe support client pour vérification.
