Conformément aux exigences actuelles de la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent ("AML") et le financement du terrorisme ("CTF"), ainsi qu’aux accords présents dans les Conditions d’utilisation de la plateforme Phemex ("Phemex"), il est obligatoire pour Phemex de vérifier et conserver les documents d’identité et l’origine des fonds de tous ses clients (ou "utilisateurs") avant l’établissement d’une relation commerciale. En vertu de la législation AML et CTF, Phemex doit surveiller en permanence les transactions en cours et la preuve d'identité de chaque client. Ainsi, il pourra vous être demandé de répondre à des questions complémentaires ou de passer par un processus approfondi de vérification d’identité.
Pour finaliser la vérification KYC, les utilisateurs doivent transmettre un document d’identité pour vérification et garantir que les informations fournies sont complètes, exactes et véridiques. Le document transmis doit être valide, et toutes les informations soumises à Phemex doivent être entièrement exactes. L’utilisateur autorise tout membre du groupe Phemex ou tout prestataire tiers mandaté par Phemex à vérifier l’authenticité des données fournies.