Un cambista surcoreano, identificado como "A", ha sido condenado a dos años de prisión por el Tribunal del Distrito Central de Seúl por no reportar transacciones de activos virtuales vinculadas al Grupo Huiwang, una organización de lavado de dinero de Camboya. El tribunal también ordenó la confiscación de 133 millones de KRW.
Entre 2022 y 2024, "A" realizó aproximadamente transacciones de activos digitales por un valor de 15.5 mil millones de KRW sin notificar a las autoridades financieras. Además, de 2021 a 2023, participó en actividades de cambio de divisas no registradas por un valor de 2.9 mil millones de KRW, incluyendo remesas a China. Este caso marca la primera condena por culpabilidad en Corea del Sur relacionada con acusaciones de lavado de dinero mediante activos digitales vinculadas al Grupo Huiwang.
Cambista surcoreano condenado por transacciones de criptomonedas no declaradas
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