La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India ha introducido requisitos estrictos de KYC para los intercambios de criptomonedas. Los usuarios ahora deben someterse a una verificación en vivo mediante selfie, registrando su ubicación, hora y dirección IP, junto con múltiples formas de identificación. Los clientes de alto riesgo enfrentarán una diligencia debida reforzada cada seis meses. Las nuevas regulaciones también prohíben las ICOs, ITOs y los servicios de mezcla, exigiendo que las plataformas se registren en la FIU, reporten transacciones sospechosas y conserven los datos durante cinco años. Aunque los criptoactivos siguen clasificados como VDAs en India, son negociables pero no están permitidos como métodos de pago.