La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India ha introducido rigurosas directrices de Conozca a su Cliente (KYC) para los intercambios de criptomonedas, marcando un cambio regulatorio significativo. Las nuevas normas requieren que los intercambios implementen un proceso de verificación en múltiples capas, que incluye controles biométricos en tiempo real, verificación de geolocalización y autenticación de cuentas bancarias. Estas medidas buscan abordar las preocupaciones sobre el uso de criptomonedas para facilitar actividades financieras ilícitas y la evasión fiscal. El marco actualizado de KYC obliga a los usuarios a enviar una selfie en vivo, confirmar su presencia física en India mediante geolocalización y autenticar sus cuentas bancarias a través de una pequeña transferencia. Este enfoque busca crear una pista de auditoría sólida, mejorando la supervisión y la transparencia en el sector cripto. Esta medida alinea a India con otras jurisdicciones que aplican regulaciones estrictas sobre criptomonedas, aunque el uso de biometría en vivo y la vinculación bancaria es notablemente estricto. La implementación de estas reglas presenta desafíos para los intercambios, requiriendo actualizaciones tecnológicas para cumplir con los nuevos estándares. Aunque las medidas pueden complicar el proceso de incorporación, están destinadas a fomentar un entorno cripto más seguro y regulado en India.